近日，通辽霍市警方成功破获一起特大经济类犯罪，抓获犯罪嫌疑人2名，涉及受害人140余人，非法吸收存款高达6000余万元，查实虚开增值税专用发票10000余份，价税合计高达12亿余元。
高额利息，定期分红？是“馅饼”还是“陷阱”？
2021年10月，霍林郭勒市公安局经侦大队接到中国人民银行通辽市支行关于通辽市金顺保险代理有限责任公司账户交易异常的线索，民警随即展开调查。
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通辽市金顺保险代理有限责任公司，成立于2014年，此类公司按国家规定，一般业务范围仅限于代理销售保险产品，代理收取保险费等。但民警在调查中发现，自2018年1月起，该公司法人李某松及其实际控制的金顺保险代理有限责任公司在未经国家相关部门的批准下，私自设立分红型保险理财产品，以高额回报为诱饵，采取口口相传、召开推介会等形式向社会不特定人群公开宣传，属非法吸收公众资金行为。
侦查到这一线索后，民警果断对公司法人李某松，分公司负责人李某燕采取强制措施。
窥一斑而知全豹，缜密分析抓住另一重要线索
根据资金流证据显示，自2017年至今，金顺保险代理有限责任公司时常以信息服务费等名义，向固定的几家科技类公司拨汇钱款，而对方公司收款后不久，又会将按比例扣除后的剩余款项转回到金顺保险代理有限责任公司的账户上，民警断定这很有可能是李某松在违法购买增值税专用发票。
但职业嗅觉告诉办案民警，事情绝不可能这么简单。
随后民警对与该保险公司有类似资金往来的8家科技公司逐一核查，发现这8家公司情况雷同，虽然分布于不同省市，但都没有固定门店和实际业务，只在当地留有一名员工，负责听从“老板”指示开具发票。
民警又对这8家公司的法人及其社会关系进行摸排，随着调查深入，民警发现这8家公司法人的关系链条最终指向同一个闭合点，也是民警极其熟悉的非法吸收存款案犯罪嫌疑人，李某松！
抽丝剥茧，经济类连环大案浮出水面
掌握线索的民警立刻对李某松展开突审，面对民警的攻势，犯罪嫌疑人李某松终于全盘交代。
2017年，犯罪嫌疑人李某松使用亲戚、朋友的身份信息，注册了包括浙江永保信息科技有限公司、江西格格信息科技有限公司、安徽光速信息科技有限公司等在内的8家科技类公司。
在这之后，李某松通过这8家空壳公司，以信息服务费等名义向全国18个省、市、地区92家保险代理公司、科技类公司开具增值税专用发票。至案发时，共虚开10000余份增值税专用发票，价税合计高达12亿余元。
2018年，由于公司资金周转不利，李某松又利用保险代理公司的便利条件，开设保险理财产品，非法吸收公众存款，用于自己公司的资金周转，四年间，嫌疑人共向140余人非法吸收资金6000余万元！
全力出击全额挽损
霍市公安破获特大经济类案件
全市经济安全始终是霍市公安全力维护的一道防线，为了尽快恢复经济秩序、稳定民生，霍林郭勒市公安局高度重视，成立专案组，出动经侦大队全体民警辅警，通过对嫌疑人与线上、线下转账、交易资金的线索串并归集，沿着各个金融机构和税务部门渠道内的资金流动轨迹固定犯罪证据50余项。对掌握的1000多条线索进行分类清洗整合、深度分析后，分赴辽宁、青岛、安徽、江苏等10余个省份全力追踪钱款下落。
最终经全队民警辅警共同努力，将非法吸收资金全数追回，实现全额挽损！
文字：张译文
来源：平安通辽
